证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2026-049
中节能国祯环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
五次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2026 年 10
月 13 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。
本次会议由董事长彭云清先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列
席本次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议召开符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
经审议，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制与审核程序
符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年
三季度报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及
公司相关会计政策的规定，与公司实际情况相符，同意本次计提资产减值准备事
项。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
中节能国祯环保科技股份有限公司董事会
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