证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2026-054
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
于2026年10月27日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026
年10月24日以通讯及直接送达方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名；
董事长秦龙先生、董事王宇先生、独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工
作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司董事会秘书及部分高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度
报告》（公告编号：2026-055）。
三、备查文件
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
