证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2026-84
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02
债券代码：524739 债券简称：26 太阳 GK01
中节能太阳能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十一届董事会第三十二次会议于2026年10月26日（星期一）以通讯方式召开。
事、高级管理人员发出。
司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
具体内容详见同日披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-85）。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见同日披露的《2026年三季度利润分配方案》（公告编号：
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露的《关于变更公司注册资本的公告》（公告编号：
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过，待股东会审议通过后，授权董事会并转授权董事长指定专人办理工商变
更登记等相关事宜。
具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的议案公告》（公告编号：
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过，待股东会审议通过后，授权董事会并转授权董事长指定专人办理公司章
程备案等相关事宜。
具体内容详见同日披露的《中节能太阳能股份有限公司董事会议事规则》。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以
上通过。
具体内容详见同日披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东会审议。
现定于2026年11月20日（星期五）14:45在北京市海淀区西直门北大街42号
节能大厦召开公司2026年第一次临时股东会审议相关议案，具体内容详见同日披
露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-90）。
同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
议案1、2经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2026年第五次会议审
议通过，全体委员同意审议事项。议案6经第十一届董事会提名委员会2026年第
四次会议审议通过，全体委员同意审议事项。
三、备查文件
议》；
特此公告。
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