证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2026-045
北京捷成世纪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议于 2026 年 10 月 23 日通过电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，
并于 2026 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、
规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并
通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
与会董事认为，公司 2026 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。本议案的相关财务信息已经公司董事会审计委员会会议审
议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
《2026 年第三季度报告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权
三、备查文件
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
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