证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2026047
乔锋智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于
月22日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持，应到董事5人，实
到董事5人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》
公司《2026 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司
章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年度第三季度的财
务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2026 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于注销德国子公司的议案》
为进一步优化境外主体布局、降低境外管理与维护成本，提高资源配置效率，
公司董事会同意注销境外全资子公司乔锋德国有限责任公司。公司本次注销全资子
公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于注销德国子公司的公告》。
三、备查文件
（一）第三届董事会第八次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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