证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-082
债券代码：111025 债券简称：圣泉转债
济南圣泉集团股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“圣泉集团”
）
第十届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年
于 2026 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本
次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长唐一林
先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》及《济南圣泉集团股份有限公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于不向下修正“圣泉转债”转股价格的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于不向下
修正“圣泉转债”转股价格的公告》
。
关联董事唐一林、唐地源、江成真、王武宝回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于子公司之间提供担保的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于子公司
之间提供担保的公告》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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