证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2026-017
国机通用机械科技股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国机通用”）第九
届董事会第六次会议通知于 2026 年 10 月 20 日通过邮件和电话方式发出，会议
于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席会议并
参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召集、召开程序符合国家有关法律法规
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
公司 2026 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议审
议通过，并同意提交董事会审议。
公司 2026 年第三季度报告全文详见上交所网站（www.sse.com.cn）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司组织机构名称变更的议案》
为切实强化党建工作责任，提升党建工作水平，公司成立党委办公室，并对
公司内部组织机构名称进行变更，将公司综合部名称变更为：综合部（党委办公
室）。
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
（三）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票，尚需提交公司股东会审
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议；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票，尚需提交公司股东会审
议；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；
该议案表决情况：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
以上修订后制度具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司
董事会
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