证券代码：603655 证券简称：朗博科技 公告编号：2026-034
常州朗博密封科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议通知于 2026 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，
会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中赵凤高先生及 3 位独立董事通过通讯方式
参加会议。本次会议由董事长戚淦超先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，
《2026 年第三季度报告》公允地
反映了公司的财务状况和经营成果：2026 年第三季度报告所披露的信息真实、
准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的
编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证
券交易所的相关规定，同意对外报出。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体披露的《常州朗博密封科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
特此公告。
常州朗博密封科技股份有限公司董事会
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