证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2026-48
北方光电股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
事。会议于 2026 年 10 月 27 日 9:00 以现场加通讯表决方式召开。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：
该议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第五次会议全体委员同意后提交董事会
审议。内容详见同日披露的《2026 年第三季度报告》。
本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
本议案以 7 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二六年十月二十八日
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