证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2026-062
浙江康恩贝制药股份有限公司
第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次（临
时）会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 22 日以书面、
电子邮件方式送达各董事。会议应参加审议表决董事 9 人，实际参加审议表决董事 9
人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案，经书面表决通过决议如下：
一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
本项议案事前已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。表决情况：同意 9 票，反对
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司临 2026—063 号《关于聘任公司高级管
理人员的公告》）
根据公司经营发展需要，经总裁周璠先生提名，公司第十一届董事会 2026 年第四
次独立董事专门会议事前审查通过拟任高级管理人员的任职资格，董事会同意聘任徐建
洪先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之
日止。
独立董事专门会议经审查认为：徐建洪先生具备担任公司高级管理人员的任职资格
与履职能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》
《上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入期限尚未届满的情形；其教育背景、工作经历及身体状
况能够胜任所聘岗位职责要求，有利于公司未来发展。同意本项聘任事项，提交公司董
事会审议。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
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