证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-057
浙江圣达生物药业股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月26日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。本次会议于2026年10月23日以电子邮件结合短信方式通知
全体董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9
人，实到董事9人；公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江
圣达生物药业股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《公司2026年第三季度报告》
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交至公司董事会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2026
年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件
成就的议案》
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，同意提交至公司董事会审
议。
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(三) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
米业轩女士因个人原因已辞去公司证券事务代表职务，根据《上海证券交
易所股票上市规则》的相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任范永武先生
（简历详见附件）为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
范永武先生具备履职所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规
定，不存在不适合担任证券事务代表的情形。
证券事务代表联系方式如下：
联系地址：浙江省台州市天台县福溪街道始丰东路18号
联系电话：0576-83966111
传真：0576-83966111
电子邮箱：zqb@sd-pharm.com
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
附件：
范永武先生，1988年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
至2024年9月，任闰土股份证券事务代表；2024年9月至2026年8月，任职于天成
自控证券部；2026年9月至今，任职于公司证券部。范永武先生已取得上海证券
交易所董事会秘书资格证书。
截至本公告披露日，范永武先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持
股5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，亦不属于失信
被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资
格。
首页
微信公众号
证券之星APP
