证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2026-060
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、
公司）第十一届董事会第十一次会议于 2026 年 10 月 20 日通过电子
邮件发出会议通知和材料，于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯表
决方式召开，现场会议地址位于四川味滋美食品股份有限公司会议室。
会议应到董事 9 人，实到 9 人，本次会议有效表决票数为 9 票。全体
高管列席会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公
司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认
真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《中炬高新 2026 年第三季度报告》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司审计委员会审议通过了该议案。《中炬高新 2026 年第三季
度报告》同步披露于 2026 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》。
二、逐项审议通过《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》。
议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事及高级管理人
员离职管理制度》（2026 年 10 月制定）。
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议案
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
修订后的具体制度内容详见公司同日披露的《中炬高新董事及高
级管理人员内部问责制度》（2026 年 10 月修订）。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
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