证券代码：600753 证券简称：ST 海钦 公告编号：2026-074
海钦能源集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海钦能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于
董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 7 名董事以通讯表决方式出席会议。本次会
议通知于 2026 年 10 月 23 日以邮件形式向全体董事发出，本次会议由董事长赵晨
晨先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
（一）审议通过了《2026年第三季度报告》
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年
第三季度报告》（公告编号：2026-075）。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意
提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务
审计机构和内部控制审计机构。审计费用按照公司经营规模及中审众环提供审计
服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准定价。2026年度，公司审计费用拟定
为100万元，其中财务报告审计费用75万元、内控审计费用25万元，与上期审计费
用持平。
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-076）。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，同意
提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议表决。
（三）审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》
董事会同意召集公司 2026 年第三次临时股东会，股东会会议召开日期、地点、
议题及其他相关事项请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
海钦能源集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十八日
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