证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-050
索通发展股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026
年 10 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2026 年 10 月 26 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董
事 9 名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于投资建设年产 20 万吨高电流密度节能型炭材料项
目暨签署<增资协议>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审
议。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司关于投资建设年产 20 万吨高电流密度节能型炭材料项
目暨签署<增资协议>的公告》。
（三）审议并通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司关于修订<公司章程>及新增、修订部分治理制度的公
告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》。
会议逐项审议并通过了以下事项：
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
通发展股份有限公司股东大会对董事会授权方案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
发展股份有限公司董事会对总经理授权方案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
及其变动管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司股东会议事规则》《索通发展股份有限公司董事会议事
规则》
《索通发展股份有限公司对外投资管理制度》
《索通发展股份有限公司对外
担保管理制度》
《索通发展股份有限公司关联交易管理制度》
《索通发展股份有限
公司总裁工作规则》
《索通发展股份有限公司董事会秘书工作规则》
《索通发展股
份有限公司募集资金使用管理制度》《索通发展股份有限公司董事、高级管理人
员所持公司股份及其变动管理制度》《索通发展股份有限公司董事、高级管理人
员离职管理制度》《索通发展股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制
度》《索通发展股份有限公司审计监察管理制度》及《索通发展股份有限公司关
于修订<公司章程>及新增、修订公司部分治理制度的公告》。
上述 4.01-4.02 项子议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议并通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《索通发展股份有限公司 2026 年第三次临时股东会通知》。
特此公告。
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