证券代码：920298 证券简称：腾信精密 公告编号：2026-124
东莞市腾信精密制造股份有限公司重大信息内部报告制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 审议及表决情况
东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 24
日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订及制定部分治理制
度的议案》之子议案《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；议案表决结
果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 分章节列示制度主要内容：
东莞市腾信精密制造股份有限公司
第一章 总则
第一条 为加强东莞市腾信精密制造股份有限公司（以下简称 “公司”）的
信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调
投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》以及国家其他法律、法规相关规定，
结合《东莞市腾信精密制造股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等的
规定，制订本制度。
第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会
影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能
产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联
交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。
第三条 本制度所称报告义务人包括：
（一）公司董事、高级管理人员，各部门负责人；
（二）公司控股或实际控制子公司负责人、分支机构负责人；
（三）公司派驻参股企业的董事、监事和高级管理人员；
（四）公司控股股东、实际控制人；
（五）持有公司 5%以上股份的其他股东；
（六）其他有可能接触到重大信息的相关人员。
第二章 一般规定
第四条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。
第五条 经董事会授权，董事会秘书负责公司重大信息的管理及对外信息披
露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告。
第六条 报告义务人为重大信息内部报告第一责任人，负有敦促本部门或单
位内部信息收集、整理的义务以及向董事会秘书报告其职权范围内所知悉重大信
息的义务。公司各部门、公司控股子公司负责人可指定熟悉相关业务和法规的人
员担任重大信息内部报告的联络人，并报备公司董事会秘书。
第七条 公司董事、报告义务人以及因工作关系而接触到公司应披露信息的
知情人，在该信息尚未披露前，负有保密义务。
第三章 重大信息的范围
第八条 重大信息的范围包括但不限于：
（一）经营活动重大事项
格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等）；
（二）常规交易重大事项
经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，应包含在内）；
公司内部重大投资行为；
（三）关联交易重大事项
（四）其他重大事项
（1）资产遭受重大损失；
（2）公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；
（3）业绩预告以及利润与业绩预告出现较大差异；
（4）对公司股票或衍生品种价格产生较大影响的媒介信息；
（5）未能归还到期的重大债务或者重大债权到期未获清偿；
（6）因无力支付而发生相当于被退票人流动资金 5%以上的大额银行退票；
（7）可能依法承担重大违约责任或者重大赔偿责任；
（8）公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
（9）主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债务未提取
足额坏账准备；
（10）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖；
（11）因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；
（12）公司董事长或总经理无法履行职责或因涉嫌违法违规被有权机关调
查；
（13）北京证券交易所认定的其他情形。
第九条 公司控股股东及持有公司 5%以上股份股东，在股票挂牌流通解除锁
定后，以二级市场出售或协议转让等方式转让其持有的公司股份的，该股东应将
转让股份的事项及时向公司董事会秘书报告，并持续向公司报告股份转让进程。
第十条 公司控股股东以及持有公司 5%以上股份的股东所持有的公司股份出
现抵押、质押、冻结、拍卖、托管或设定信托等情形，该股东应及时将有关信息
报告公司董事会秘书。
第四章 重大信息报告程序与管理
第十一条 报告义务人应在知悉本制度所述的内部重大信息后的第一时间
向公司董事会秘书报告有关情况。
第十二条 内部信息报告形式包括但不限于：
（一）书面形式；
（二）电话形式；
（三）电子邮件形式；
（四）口头形式；
（五）会议形式。
报告义务人应将重大信息及时报告董事会秘书，董事会秘书认为有必要时，
报告义务人应在 2 个工作日内提交进一步的相关文件。
第十三条 报告义务人向公司董事会秘书报告重大信息，包括但不限于与该
信息相关的协议、合同、政府批文、法院裁定或判决及情况介绍等。
第十四条 董事会秘书在收到重大信息报告后，应及时进行分析和判断，并
向公司董事会报告。对涉及信息披露义务的事项，董事会秘书应及时提出信息披
露预案；对要求履行会议审议程序的事项，应按《公司章程》规定及时向全体董
事、股东发出临时会议通知。
第十五条 对投资者关注且非强制性信息披露的重大信息，公司董事会秘书
应根据实际情况，按照公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规
定，组织公司有关方面及时与投资者进行沟通、交流或进行必要的澄清。
第十六条 未经公司董事长或董事会授权，公司各部门、控股子公司和其他
信息知情人不得代表公司对外进行信息披露。
第十七条 发生应报告的内部重大信息未能及时上报或未上报的，公司将追
究报告义务人的责任，已造成不良影响的，由报告义务人承担相应的责任。
第五章 附则
第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》执行；本制度与国家有关法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规
定不一致时，以国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准，并及
时对本制度进行修订。
第十九条 本制度由公司董事会负责制订、解释和修订。
第二十条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
东莞市腾信精密制造股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
