深圳嘉立创科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
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第一章 总则
第一条 为适应深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略
发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展规划，健全重大投资决策程
序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《深圳嘉立创科技集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对
公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 产生与组成
第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3
以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作，
由董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据
本工作细则的规定补足委员人数。委员任期届满未及时改选，在改选出的委员就
任前，原委员仍应当履行委员职务。委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职
应当向董事会提交书面辞职报告，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员人
数。
第七条 战略委员会可以下设工作小组。
第三章 职责权限
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资进行研究并提出建议；
（三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（四）对以上事项的实施进行检查；
（五）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议。
第四章 通知与召开
第十条 战略委员会视需要召开会议，并于会议召开前三日以书面形式或其
他方式通知全体委员，并提供相关资料和信息，若出现特殊情况，需要战略委员
会即刻做出决策的，会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，但会议召集
人应当向委员说明原因。
第十一条 战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代
为出席会议并行使表决权。
独立董事因故不能亲自出席战略委员会会议的，应当事先审阅会议材料，形
成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第十二条 战略委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式
召开。
第十三条 会议由召集人召集和主持，召集人不能或不履行职责时，可委托
其他委员主持。
第十四条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；战略委员会会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通
过。
第十五条 战略委员会认为必要时，可邀请公司其他董事、高级管理人员及
有关方面专家列席会议并提供必要信息。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
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第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须符合
有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录应当妥善保存，保存期不得少于十年。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第五章 附则
第二十条 本工作细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司
章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十一条 本工作细则由公司董事会制定并负责修订和解释。
第二十二条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起执行。
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