瑞康医药集团股份有限公司
总裁工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，健全公司总裁领导下的经营管理层的议事、
决策程序，规范经理层履行职责的行为，确保企业高效、有序运作，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性
文件和《瑞康医药集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”
），
制定本细则。
第二条 本细则所适用的人员范围为公司总裁、副总裁、财务总监
等高级管理人员（董事会秘书的职权等内容由《瑞康医药集团股份有
限公司董事会秘书工作制度》具体规定）。
第二章 总裁的聘任和解聘
第三条 公司设总裁 1 名，经董事长提名由董事会聘任或解聘。公
司副总裁经总裁提名由董事会聘任或解聘。
第四条 总裁每届任期 3 年，连聘可以连任。
第五条 总裁可以在任期届满前提出辞职，经董事会批准并履行相
关手续后方可离职。
第六条 存在《公司法》第一百七十八条规定情形的人员，不得担
任公司总裁。
第三章 总裁及其他高级管理人员的职责及分工
第七条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一） 主持公司的经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二） 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三） 拟定公司内部管理机构设置方案；
（四） 拟定公司的基本管理制度；
（五） 组织履行风险、合规管理工作；
（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他
高级管理人员；
（七） 聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的管理人
员；
（八） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩、决定公司职工的聘
用和解聘；
（九） 根据董事长的授权，代表公司签署各种与公司日常生产
经营业务有关的合同、协议及其他法律文件；
（十） 《公司章程》或董事会授予的其他职权。
第八条 总裁因故不能履行职责时，由总裁指定一名副总裁代行职
务。
第九条 总裁可以列席董事会会议。非董事总裁在董事会会议上没
有表决权。
第十条 其他高级管理人员的工作职责：
（一） 副总裁：协助总裁工作；
（二） 财务总监：组织公司的财务管理、会计核算和会计监督
等方面的工作。
第十一条 公司总裁及其他高级管理人员必须遵守法律、法规和
《公司章程》的规定，履行忠实义务及勤勉义务，维护公司利益，不
得利用职权谋取私利。
第四章 总裁的权限
第十二条 总裁主持公司的经营管理工作。经董事会授权具有如下
事项审批权限：
（一） 在董事会授权范围内，决定公司的对外投资、资产处置
事项；
（二） 签发日常行政、业务和财务文件；
（三） 在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜；
（四） 除法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定
的需要董事会和股东会审议批准的其他事项。
第五章 总裁办公会议
第十三条 总裁办公会议是指总裁在经营管理过程中，为解决公司
生产、经营、管理活动中的重大问题，召集副总裁及其他高级管理人
员共同研究，从而确保总裁决策科学、合理，最大限度降低决策风险
的经营管理会议。
第十四条 总裁办公会议分为例会和临时会议，例会至少每季度召
开一次，临时会议在处理应急情况下召开。
第十五条 总裁办公会议议题的征集：公司总裁办公室提前三天向
各部门征集办公会议议题，并列出议题、议程，报总裁审批后发给副
总裁、参加会议的其他高级管理人员以及相关部门的负责人。
第十六条 总裁办公会议由总裁主持，总裁因故不能主持会议时，
由总裁指定一名副总裁主持会议。参加总裁办公会人员：总裁、副总
裁及其他高级管理人员。总裁办公会议涉及子公司业务经营的，子公
司相关负责人员须参加会议。其他必要的相关人员经通知可参加会议
并就相关议题参与讨论。
第十七条 有下列情形之一时，应立即召开总裁办公会议：
（一） 董事长提出时；
（二） 总裁认为必要时；
（三） 有重要经营事项必须立即决定时；
（四） 有突发性事件发生时。
第十八条 总裁办公会由专人做好会议记录。对总裁办公会议研究
的重大问题，如有必要，应做出会议决定，由总裁签发后执行。总裁
办公会议记录一般保存 10 年。
第十九条 总裁办公会议研究有关职工工资、福利、安全生产以及
劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益
等问题时，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。
第二十条 收集议题、通知会议、承办会务及会议记录、决定等工
作由总裁办公室负责。
第六章 总裁报告制度
第二十一条 总裁应定期以书面形式向董事会报告工作，并自觉
接受董事会的监督、检查。董事会认为必要时，总裁应在接到通知五
日内按董事会要求报告工作。报告内容包括但不限于：
（一） 公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对
策；
（二） 公司重大合同签订和执行情况；
（三） 资金运用和盈亏情况；
（四） 重大投资项目的进展情况；
（五） 公司董事会会议决议执行情况。
在保证报告内容真实性的情况下，报告可以以书面或者口头形式
进行，重大事项必须以书面形式报告。
第七章 附 则
第二十二条 本细则由董事会解释。若本细则与法律、法规或《公
司章程》的规定有冲突，则以后者为准。
第二十三条 本细则修改时，由总裁办公会议提出修改意见，提
请董事会批准。
第二十四条 本细则未尽事项，按国家有关法律、法规和规章执
行。
第二十五条 本细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
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