四川泸天化股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于 2026 年 10 月
二、独立董事专门会议表决情况
会议以投票表决的方式审议通过以下议案：
《关于九禾股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
九禾股份有限公司为本公司的全资子公司，四川九禾生态肥业有限责任公司
为九禾股份有限公司的全资孙公司。九禾股份有限公司为四川九禾生态肥业有限
责任公司提供不超过 2.1 亿元连带责任保证担保，目的是为获得四川生态肥业的
项目建设资金推动项目建设按期完成，有利于公司化肥业务的良性发展，符合公
司整体利益。被担保对象为公司全资孙公司，违约风险和财务风险在公司可控范
围内，不会损害公司及全体股东的利益。
经表决，同意将《关于九禾股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》
提请第八届董事会第二十二次会议审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事：向朝阳 王积慧 马卫民
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