证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2026-063
天津长荣科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23
日召开第七届董事会第四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险
的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分
履职，保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为
公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（以
下简称“董责险”），现将有关事项公告如下：
一、保险方案
员（具体以最终签订的保险合同为准）
每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述方案框架内，授权公司管理层办
理购买董责险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人、确定保险公司及相关中
介机构、确定赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；商谈、修订、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他
事项等），以及在保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策，授权有效期至公司第七
届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。
二、审议程序
公司于 2026 年 10 月 23 日召开第七届董事会第四次会议，审议了《关于购
买董事、高级管理人员责任险的议案》。全体董事均回避表决，本议案直接提交
公司 2026 年第二次临时股东会审议。
三、备查文件
《天津长荣科技集团股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》
特此公告
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