证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2026044
乔锋智能装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年10月26日15:00。
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
网投票系统投票时间为2026年10月26日的9:15至15:00的任意时间。
（三）会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）现场会议召开的地点：广东省东莞市常平镇园华路103号六楼会议室。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长蒋修华先生。
（七）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《乔锋智能装备
股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
通过现场和网络投票的股东243人，代表股份89,830,066股，占公司有表决权
股份总数的74.3873%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份83,451,700股，
占公司有表决权股份总数的69.1054%。通过网络投票的股东235人，代表股份
股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东241人，代表股份9,830,066股，占公司有表
决权股份总数的8.1402%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份3,451,700
股，占公司有表决权股份总数的2.8583%。通过网络投票的中小股东235人，代表
股份6,378,366股，占公司有表决权股份总数的5.2819%。
（二）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（三）公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所的律师对本次股东会进
行了见证。
（四）保荐机构国投证券股份有限公司持续督导相关人员列席了本次股东会。
三、议案审议表决情况
提 同意 反对 弃权 回避 表
案 提案名 表决分 决
编 称 类 股数 股数 股数 股数 结
比例 比例 比例
码 （股） （股） （股） （股） 果
总表决
《关于 情况 审
修订<公 其中， 议
司章程> 中小股 通
的议案》 东的表 过
决情况
《关于 总表决
修订公 情况 审
司部分 其中， 议
治理制 中小股 通
度的议 东的表 过
案》 决情况
上述议案均获得股东会投票表决通过。其中议案1.00为特别决议事项，已经
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上
表决通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）见证律师姓名：章思琴律师、贾文静律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会
规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席或
列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、
有效。
五、备查文件
（一）《乔锋智能装备股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；
（二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于乔锋智能装备股份有限公司
特此公告。
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