证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2026-082
厦门乾照光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 26 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时
间。
厦门乾照光电股份有限公司会议室。
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
份 253,510,028 股，占公司有表决权股份总数的 27.9911%。
（1）出席本次股东会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 2 名，代
表有表决权股份 242,313,982 股，占公司有表决权股份总数的 26.7549%。
（2）通过网络投票参会的股东共 483 名，代表有表决权股份 11,196,046 股，
占公司有表决权股份总数的 1.2362%。
请的律师到会见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案 1.00 关于追认日常关联交易及 2026 年度日常关联交易额度预计的议
案
表决结果：审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
中小股东总表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
三、律师出具的法律意见
公司聘请的律师北京市海问律师事务所指派钱珍律师、黄博文律师现场见证
本次会议，并出具如下法律意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、
出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和
公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
