证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-044
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 26 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 69 人，代表股份 135,077,506 股，占公
司有表决权股份总数的 32.8194%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 9 人，
代表股份 133,882,893 股，占公司有表决权股份总数的 32.5292%；通过网络投票出席本次
股东会的股东 60 人，代表股份 1,194,613 股，占公司有表决权股份总数的 0.2903%。
出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表 61 人，代表股份 1,194,713 股，占
公司有表决权股份总数的 0.2903%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 同意 反对 弃权 回避 表决
提案名称 表决分类 股数 股数
编码 股数（股） 比例 比例 比例 股数（股） 结果
（股） （股）
《关于增加 总表决情
预计的议 小股东的 1,087,213 91.002% 107,300 8.9812% 200 0.0167% 0
案》 表决情况
《关于公司 总表决情
安徽华烨特
公司日常关 小股东的 1,087,213 91.002% 107,300 8.9812% 200 0.0167% 0
联交易预计 表决情况
的议案》
公司副总经理兼财务负责人张梁铨先生担任安徽华烨特种材料有限公司董事长兼总经
理，董事褚焱先生担任安徽华烨特种材料有限公司董事。张梁铨先生与公司股东沈凯菲女
士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人耿亮先生之女婿；褚焱先生为公司控股股东、
实际控制人沈耿亮先生之侄女婿，为公司股东沈凯菲女士和张梁铨先生之表姐夫。出席本
次股东会的关联股东沈耿亮先生（持有公司股份 86,110,293 股）、沈凯菲女士（持有公
司股份 50,000 股）、张梁铨先生（持有公司股份 42,500 股）对上述两项议案回避表决
（回避表决股份总数为 86,202,793 股）。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市天元律师事务所刘煜律师、项延海律师见证，并出具了法律意见
书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见》。
特此公告。
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