证券代码：603429 证券简称：*ST 集友 公告编号：2026-067
安徽集友新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市经开区方兴大道 6888 号公司 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长徐善水先生主持，公司董事、
高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的
表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举 徐 善水先 生 为公
司非独立董事
选举 黄 华先生 为 公司
非独立董事
选举 邹 平先生 为 公司
非独立董事
选举 刘 力争先 生 为公
司非独立董事
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举 刘 文华先 生 为公
司独立董事
选举 许 立新先 生 为公
司独立董事
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(1)、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举 徐 善水先 生 为公
司非独立董事
选举 黄 华先生 为 公司
非独立董事
选举 邹 平先生 为 公司
非独立董事
选举 刘 力争先 生 为公
司非独立董事
(2)、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
选举 刘 文华先 生 为公
司独立董事
选举 许 立新先 生 为公
司独立董事
(三) 关于议案表决的有关情况说明
者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：秦永强、胡艺俊
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过
的决议合法有效。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
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