证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2026-030
江苏神通阀门股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2026 年 10 月 25 日召开了第
七届董事会第七次会议，会议审议的部分议案须提交公司股东会审议通过。根据《公司法》
《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开公司 2026 年第
一次临时股东会，现就会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 11 月 9 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股
东，可书面授权委托代理人出席并行使表决权（该代理人不必是公司股东）。股东委托代理
人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书格式附件 2）。
（2）本公司的董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
√作为投票对
（2）
关于增加公司经营范围及修改公司章程相
应条款的议案
上述议案已经第七届董事会第七次会议审议通过，内容详见 2026 年 10 月 27 日刊登在
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案将对持股 5%以下（不含持
股 5%的股东及本公司董事、高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计
票结果进行公开披露。
上述议案 1 涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东会上应当回避表决，该议案应当
由出席股东会的无关联关系股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数同意方
为通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照
复印件、法人代表证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记
手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在 2026 年 11 月 11 日 16:30
前送达或传真至公司董事会办公室）。
江苏省启东市盛通路 8 号，公司总部 607 董事会办公室
联系电话：0513-83335899、83333645；传真：0513-83335998
联系人：章其强、陈鸣迪
代理人食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
江苏神通阀门股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2026 年 11 月 12 日在江苏省
启东市汇龙镇江苏神通阀门股份有限公司集团总部 1204 多功能会议室召开的江苏神通阀
门股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案
投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
备注
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对
数：（2）
关于增加公司经营范围及修改公司章程相
应条款的议案
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划
“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章，并加盖单位公章。
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