证券代码：920035 证券简称：精创电气 公告编号：2026-067
江苏省精创电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
路 21 号）
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事李超飞先生、逯雨刚先生、王贺朝先生、赵怡超先生、羌先锋先生因工
作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
董事会认为，公司 2026 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了
遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和北
京证券交易所的相关规定。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于投资设立香港全资子公司的议案》
为践行公司国际化战略，完善公司业务布局，助力业务拓展，持续提升国际
品牌竞争力，公司计划使用自用资金在香港设立全资子公司，注册资本为 50 万
港币。
本议案已经公司第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会审计委
员会第十五次会议、独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，董事无须回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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