证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-062
圣邦微电子（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议于 2026 年 10 月 20 日通过通讯形式发出通知，于 2026 年 10 月 26 日
上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事会会议应参会董事 7 人，
实际参会董事 6 人（公司董事长张世龙先生未出席本次会议）。本次会议由副董
事长张勤女士召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召
开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《圣邦微电子（北京）股份有
限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于现金收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司股份的议
案》
为进一步优化公司业务结构和延伸产业布局，经审议，董事会同意：拟使用
自有资金、自筹资金及/或公司 H 股上市募集资金以合计 83,269.8626 万元人民币
的价格收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）
变更等在内的任何手续并签署相应文件，并与上海霏雨企业管理咨询合伙企业
（有限合伙）、上海金若波投资管理有限公司等 27 方转让方及保证方签署《股
份转让协议》。本次交易完成后，公司将成为标的公司的控股股东，标的公司将
成为公司合并报表范围内的控股子公司。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）
上披露的《关于现金收购上海申矽凌微电子科技股份有限公司股份的公告》。
三、备查文件
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
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