证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2026-053
苏州天华新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会
议于 2026 年 10 月 26 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议通
知已于 2026 年 10 月 16 日以书面送达的方式送达给全体董事、高级管理人员。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议
由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2026 年第三季度报告》内容并对
外报出。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2026年第三季度报告》（公告
编号：2026-054）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合会计准则和相关
政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止 2026 年前
三季度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事
项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于2026年前三季度计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2026-055）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
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