证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2026-041
债券代码：127054 债券简称：双箭转债
浙江双箭橡胶股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于 2026
年 10 月 20 日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、高级管理人员。本次会
议由董事长沈凯菲女士主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年第三季度报
告》。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-042）。
董事会审议本议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年前三
季度计提资产减值准备的议案》
。
公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后
能更加公允地反映公司截至 2026 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及 2026 年
年前三季度计提资产减值准备金额共计 34,058,502.49 元。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2026-043）。
董事会审议本议案前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十七日
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