证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2026-057
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于2026年10月26日以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2026年10
月21日以电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陆宝宏先生召集并主持，
应到董事8人，实到董事8人，公司董事、董事会秘书及高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（https：// www.cninfo.com.cn）的
《公司2026年第三季度报告》；
保的议案》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（https：//www.cninfo.com.cn）的《关
于公司为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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