证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2026-030
上海兰卫医学检验所股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开
了第四届董事会第十一次会议，审议了《关于公司拟购买董责险并授权公司管理层办理
相关事宜的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充
分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关
规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买董监高责任保险（以下简称“董责
险”）。现将相关情况公告如下：
一、董责险方案
与保险公司最终签订的保险合同为准）
为准）
保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司管理
层在上述权限内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确
定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险合
同期满前或期满时办理续保或重新投保等相关事宜。
二、拟购买董责险履行的程序
根据相关法律法规及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的规定，因该事项
与公司董事、高级管理人员存在利害关系，作为责任保险受益人，公司全体董事对本议
案回避表决，本次为公司及全体董事、高级管理人员购买董责险的事宜将直接提交公司
股东会进行审议，关联股东需回避表决。本事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员
会第五次会议审议，全体委员已回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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