证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2026-074
转债代码：113705 转债简称：豪 26 转债
成都豪能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供的
是否在前期 本次担保是
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含
预计额度内 否有反担保
本次担保金额）
泸州豪能传动技术有限公司 20,000.00 万元 65,000.00 万元 是 否
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万
/
元）
截至本公告日上市公司及其控
股子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近
一期经审计净资产的比例（%）
担保金额（含本次）超过上市公司最近一
期经审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 100%
特别风险提示（如有请勾选）
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%
本次对资产负债率超过 70%的单位提供
担保
其他风险提示（如有） /
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
因泸州豪能传动技术有限公司（以下简称“泸州豪能”）授信事宜，成都豪
能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪能股份”）与中国民生银行股份
有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）签署了《最高额保证合同》，
为泸州豪能与其签订的《综合授信合同》提供最高债权本金额为人民币 20,000.00
万元的连带责任保证。
（二）内部决策程序
公司第六届董事会第二十二次会议及 2025 年年度股东会审议通过了《关于
权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文
书 。 具 体 内 容 请 详 见 2026 年 4 月 23 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告（公告编号：2026-020）。
本次担保在公司股东会批准的担保计划额度内，无需再次审议。
（三）担保具体情况
单位：万元
担保 被担 本次担保 剩余担保
预计担保 余额（含本次 关联 有反
方 保方 金额 额度
额度 担保金额） 担保 担保
豪能 泸州
股份 豪能
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 泸州豪能传动技术有限公司
被担保人类型及上市
全资子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 公司持股 100%
法定代表人 张勇
统一社会信用代码 91510500MA66RW0Q0F
成立时间 2018-09-07
注册地 泸州市江阳区酒谷大道五段 22 号
注册资本 75,000 万人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
生产、销售：汽车零部件及配件，摩托车零部件及配件；
销售：有色金属材料（不含稀贵金属）、建材（不含油漆）；
经营范围
货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
项目 /2026 年 1-6 月（未 /2025 年度（经审
经审计） 计）
资产总额 295,492.20 268,900.51
主要财务指标（万元） 负债总额 215,794.40 195,291.74
资产净额 79,697.80 73,608.77
营业收入 54,862.84 85,156.54
净利润 5,998.29 5,845.67
三、担保协议的主要内容
担保金额 保证方
保证人 债权人 债务人 保证范围 保证期间
（万元） 式
主债权本金/垫款/付款及
民生银 债务履行期
豪能股 连带责 其利息、罚息、复利、违约
行成都 泸州豪能 20,000.00 限届满日起
份 任保证 金、损害赔偿金，及实现债
分行 三年。
权和担保权利的费用。
四、担保的必要性和合理性
公司为泸州豪能提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公
司的稳健经营和长远发展。担保额度在公司董事会和股东会审批同意的范围内，
泸州豪能经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，
不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司第六届董事会第二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通
过《关于 2026 年度对外担保计划的议案》。董事会认为：此次对外担保额度预计
是为满足子公司在经营过程中的资金需要；各子公司经营状况稳定，资信状况良
好，偿还债务能力良好，担保风险可控；公司本次对外担保计划不会损害公司和
全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 28.514 亿元，占公司 2025
年度经审计净资产的 77.77%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
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