证券代码：300081 证券简称：ST 恒信 公告编号：2026-085
恒信东方文化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次
临时会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议方式召开，本次会议已于 2026
年 10 月 23 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会董事已知悉与所议事
项相关的必要信息。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事
长孙奉军先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、
记名投票的方式进行审议，各项议案表决结果如下：
经审阅，董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票。
董事孙奉军对本议案投弃权票的原因如下：
公司及实际控制人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，公司前
董事长孟楠被北京市公安机关采取刑事强制措施，相关案件调查事项尚未出具调
查结论，调查所涉事项对公司财务核算、关联交易识别、 信息披露完整性方面
是否会产生进一步影响目前尚无法判断。本人已审阅公司《2026年第三季度报告》。
会议审议过程中，本人已就相关案件事项可能对三季报带来的潜在影响向财务总
监、董事会秘书进行问询。受案件调查尚未得出正式结论的客观限制，截至本次
董事会审议时，本人尚未获得相关疑点的充分、彻底的核实佐证材料，无法完全
排除立案相关事项对《2026年第三季度报告》带来的潜在错报、漏报风险。基于
审慎履职原则，本人对公司《2026年第三季度报告》的议案投弃权票。本人将持
续跟进案件调查进展，及时评估并披露相关事项对公司的全部影响。
详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026年第三季度报告》
（公告编号：2026-084）。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十七日
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