证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2026-054
北大医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会
议于 2026 年 10 月 23 日在重庆市两江新区金开大道 90 号棕榈泉国际中心 B 座
传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人（委托出席 1 人，根据董事长徐晰人先生的授权，由董事陈岳忠先生代
为出席会议并行使表决权）。其中，董事贾剑非女士、赵苗苗女士、包铁民先生、
黄联军先生、王唯宁先生、曾建光先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场
会议。经全体董事推举，本次会议由董事陈岳忠先生主持，公司部分高级管理人
员（含董事会秘书）列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
公司董事会对公司 2026 年第三季度的实际经营情况进行了总结，并编制了
公 司 2026 年 第 三 季 度 报 告 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。
根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，预计 2026 年度新增日常关联
交易金额不超过 300 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的相关规定，本次新增日常关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产
的 5% ， 无 需 提 交 公 司 股 东 会 审 议 。 相 关 内 容 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2026 年度日常关联交易预计
金额的公告》。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案涉及关联交易，关联董事贾剑非女士、赵苗苗女士已回避表决。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，回避票 2 票，弃权票 0 票。
三、备查文件：
《第十一届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十七日
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