证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-053
天津锐新昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次
会议通知于 2026 年 10 月 21 日以微信、电话等方式发出，并于 2026 年 10 月 26
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席
董事 5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份有
限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
一、会议审议情况
公司董事会在全面审阅公司 2026 年第三季度报告后认为：公司 2026 年第三
季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，董事会同意于 2026 年 10 月 27 日对外披露。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津锐新昌科
技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
二、备查文件
天津锐新昌科技股份有限公司董事会
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