证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2026-056
广东东方锆业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
第九届董事会第八次会议的通知及材料，会议于 2026 年 10 月 23 日
上午 11：00 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事
长申庆飞主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本
次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过
了以下议案：
一、审议通过了《2026 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关
于 2026 年第三季度财务报表的议案》。
《2026 年第三季度报告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过了《关于投资建设研发中心及配套设施的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
《关于投资建设研发中心及配套设施的公告》于同日在《中国证
券报》
《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
三、审议通过了《关于公司向金融机构及其他机构申请综合授信
额度并为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第十次会议、第九届董事会
独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过。公司独立董事专门
会议对本议案发表了明确同意的审核意见。
《关于向金融机构及其他机构申请综合授信额度并为控股子公司
提供担保的公告》于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》于同日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
五、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第九届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》及《关于开展外汇套期保
值业务可行性分析报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露，《关于开展外汇套期保值业务的公告》同时刊登于《中国证券
报》《上海证券报》及《证券时报》。
六、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会决定于 2026 年 11 月 12 日（周四）召开 2026 年第四
次临时股东会，《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》于同
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
备查文件
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日
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