证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2026-043
陕西省天然气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四
次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于
会秘书列席了本次董事会。会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董
事 10 名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
该事项已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网披
露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-044）。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（二）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在指定媒体和巨潮资讯网披
露的《关联交易决策制度》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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