证券代码：000820 证券简称：神雾节能 公告编号：2026-071
神雾节能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次临时会
议于 2026 年 10 月 23 日以通讯形式发出会议通知，于 2026 年 10 月 26 日以现场
结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事
董事郭永生、崔博、肖敏，独立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会
议。
会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审核，董事会认为公司《2026 年第三季度报告》的编制及审议程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
具体内容请详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年第三季度报告》。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
神雾节能股份有限公司董事会
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