证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2026-057
上海透景生命科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 16 日通过邮件的方
式向公司全体董事送出。
室以现场结合通讯会议的方式召开。
名，独立董事 Yu Wei 先生、陈少雄先生通讯参会。
高级管理人员列席了本次会议。
司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）、《上
海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海透
景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等
法律、法规及规范性文件运作。公司 2026 年第三季度报告的编制程序符合法律、
行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
经审议，董事会认为：本次控股子公司上海脉示生物技术有限公司（以下简
称“脉示生物”）减资是基于其发展规划和业务实际开展情况进行的审慎决策。
本次脉示生物减资后，公司及全资子公司合计持有脉示生物的股权将提高至
本次脉示生物减资不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司财务状况和经营
成果产生重大影响，亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。关联董事对
此议案回避表决。
具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 名同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，关联董事姚见
儿先生、詹红女士对此议案回避表决；0 名弃权；0 名反对。
三、备查文件
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司
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