证券代码：300053 证券简称：航宇微 公告编号：2026-039
珠海航宇微科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
六届董事会第二十七次会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2026
年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 8 名，实际出席
董事 8 名。其中以通讯表决方式出席会议的董事 6 名，分别为杨涛先生、颜志宇
先生、邓湘湘女士、崔文浩先生、张毅先生、王成龙先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长杨涛
先生因工作原因未能现场主持本次会议，本次会议由公司董事会半数以上董事共
同推举董事高曈先生作为本次会议主持人，出席会议董事经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《2026 年第三季度报告》
经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规
定，编制了公司 2026 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2026 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
《2026 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：表决票 8 票；赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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