证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2026-099
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会
议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 10 月 23
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由董事长陈杰先生召集并主持，公司全部高级管理人员列席本
次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议形成如下决议：
（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2026 年
第三季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第三季度报告》。
（二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修
订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
为进一步完善公司法人治理结构，规范董事和高级管理人员的产生，根据《公
司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《紫光国芯
微电子股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的相关条款进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事会提名委员会工作细则（2026年10月修订）》。
（三）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制
定<对外投资管理制度>的议案》。
为规范公司对外投资行为，加强对外投资管理，防范对外投资风险，提升对
外投资效益，维护公司和股东合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《紫光
国芯微电子股份有限公司对外投资管理制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对
外投资管理制度（2026年10月制定）》。
（四）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于制
定<核心员工项目跟投管理办法>的议案》。
为规范公司核心员工跟投计划的实施，建立健全投资风险与收益共担共享机
制，将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，根据《公司法》
《证券法》
《中华人民共和国合伙企业法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《紫光国芯微电子股份有限公司核
心员工项目跟投管理办法》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《核
心员工项目跟投管理办法（2026年10月制定）》。
（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于与
关联方签署<一致行动协议>暨关联交易的议案》。
公司作为西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“紫光国芯”）的在
册股东，拟与紫光国芯控股股东北京紫光存储科技有限公司（以下简称“紫光存
储”）、其他股东海南新紫科技合伙企业（有限合伙）
（以下简称“新紫科技”）签
订《一致行动协议》，以进一步保障紫光国芯控制权稳定、决策高效以及各方作
为紫光国芯股东的合法利益实现。紫光存储系公司间接控股股东新紫光集团有限
公司的全资子公司，公司董事长陈杰先生在过去十二个月内担任新紫科技的执行
事务合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，紫光存储和新紫科
技为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
董事陈杰先生、李天池先生、马道杰先生、岳超先生、马宁辉先生及邬睿女
士为关联董事，回避本议案的表决。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与关联方签署<一致行动协议>暨关联交
易的公告》。
三、备查文件
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
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