股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2026-030
中远海运科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第八次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事
九人，实际参加会议董事九人，其中董宇航先生以通讯方式参加。总
会计师、董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公
司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《2026 年第三季度报告》，第八届董事会
审计委员会第五次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于
披露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-031）。
（二）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，逐项审
议通过以下 4 项子议案：
薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王新波先生、林亦
雯女士回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事董宇航先生、蒋时
飞先生、丁兆军先生回避了表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事李佳铭先生、张志
云先生、彭鑫先生回避了表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事王成钢先生回避了
表决。
公司董事会审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，
关联董事回避了表决，第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已
对该议案先行审议。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度
董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，
逐项审议通过以下 2 项子议案：
酬方案的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事林亦雯女士回避了
表决。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了本项子议案。
公司董事会审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》，关联董事回避了表决，第八届董事会薪酬与考核委员会第四
次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日
在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案尚需向公司股东会说明。
（四）审议通过《关于经理层成员 2025-2027 年任期经营业绩考
核指标的议案》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于经理层成员 2025-2027 年任期经营
业绩考核指标的议案》，关联董事林亦雯女士回避了表决。第八届董
事会薪酬与考核委员会第四次会议已对该议案先行审议。根据公司经
理层成员任期制和契约化管理工作相关要求，董事会制定了经理层成
员 2025-2027 年任期经营业绩考核指标。
（五）审议通过《关于 2027 年员工招录计划的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于 2027 年员工招录计划的议案》。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议
案》，同意于 2026 年 11 月 16 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 27 日在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-033）。
三、备查文件
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十七日
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