证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2026-036
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十七次会议的会议通知于2026年10月21日以电话通讯的方式发出。本次会议于
人，会议由公司董事长沈仁荣先生主持，公司董事会秘书和其他高级管理人员列
席本次会议。会议符合《公司法》和《杭州雷迪克节能科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了如下议案：
《杭州雷迪克节能科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》于 2026 年 10
月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟在萧山经济技术开发区内投资建设雷迪克总部及研发生产基地项目，
项目规划总用地约47.5亩。该项目分期实施，本次投资金额约为人民币3亿元，
资金来源为企业自有资金及合规市场化融资。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
的有关规定，本议案无需提交公司股东会审议。
董事会授权管理层具体办理本项目用地招拍挂、协议签署、项目备案、建设
实施及确定具体实施主体等相关工作。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买土地并投资建设项目的公告》。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会
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