证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2026-052
英诺激光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英诺激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次
会议于2026年10月26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于2026年10月22日通过微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7
人，实际出席董事7人。其中，董事侯丹、LIN DEJIAO、代明华、王涛、刘雪明以
通讯方式出席。
会议由董事长ZHAO XIAOJIE主持，副总经理晏恒峰、董事会秘书张勇、证券
事务代表白静列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》编制和审核符合法律、
行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
《2026年第三季度财务报告》经第三届董事会审计委员会第二十二次会议审
议，全票同意通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年
第三季度报告》（2026-051）。
三、备查文件
特此公告。
英诺激光科技股份有限公司董事会
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