证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2026-033
江苏正丹化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
七次会议于 2026 年 10 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2026 年 10 月
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《2026 年第三季度报
告全文》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》
经 审 议 ， 董 事 会 同 意 进 行 2026 年 中 期 利 润 分 配 ， 以 公 司 现 有 总 股 本
增，不送股。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《关于 2026 年中期利
润分配方案的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》
经审议，董事会同意注销全资子公司苏州正丹新材料研究所有限公司，并授
权公司管理层依法办理相关注销事宜。苏州正丹注销后，其将不再纳入公司合并
报表范围。
具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站披露的《关于注销全资子公司
的公告》。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议并取得了明确同意的
意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会
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