证券代码：001220 证券简称：世盟股份 公告编号：2026-036
世盟供应链管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于
邮件等形式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长张经
纬先生主持，公司董事会秘书以及其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《世盟供应链管理股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》
公司编制和审核《2026 年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第
三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》
公司2026年中期利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的经营
情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符
合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年中
期利润分配预案的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》
公司定于2026年11月11日下午14：30在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
世盟供应链管理股份有限公司董事会
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