证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-072
湖南能源集团发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
八次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以电子邮件等方式发出。
议。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
详见同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（编
号：2026-073）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。
详见同日披露的《公司2026年第三季度报告》（编号：2026-074）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。
详见同日披露的《公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
详见同日披露的《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》（编号：
公司第十二届董事会成员刘志刚先生、曾令胜先生属于关联董事，已回避表
决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会独立董事专门会议审
议通过。
（编号：2026-076）。
详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
湖南能源集团发展股份有限公司董事会
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