证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2026-066
转债代码：123288 转债简称：隆新转债
山东隆华新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
一、董事会会议召开情况
山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议通知于 2026 年 10 月 22 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2026
年 10 月 25 日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事
议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
该议案在提交董事会审议之前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2026 年第三季度
报告》（公告编号：2026-067）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年
前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-068）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
山东隆华新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
