证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2026-075
新亚制程（浙江）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
会议通知于 2026 年 10 月 16 日以书面形式通知了全体董事，并于 2026 年 10 月
本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司全体高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长杨
寿海先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2026 年第三季度报告》
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案无需提交股东会审议。
二、审议通过了《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，决策程序合法、合规。能够更
加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、
准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案无需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称 “尤尼泰
振青”）具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力，在为公司提供 2025 年审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职
业准则，恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务
状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合
法权益。因此，公司拟继续聘请尤尼泰振青为公司 2026 年度审计机构。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东会审议。
四、审议通过了《关于签订〈交易意向金协议〉的议案》
为进一步推进交易、深化合作意向，公司及上海芯亚北璨半导体有限公司（以
下简称“芯亚北璨”）与上海启元半导体材料有限公司、俞俊、启元气体（以下
简称“目标公司”）签署新的《交易意向金协议》，拟由芯亚北璨向目标公司追
加支付交易意向金人民币 2,100 万元。本次追加支付后，公司就收购启元气体控
股权事项累计支付交易意向金 3,000 万元。
本次签署意向金协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<交易意向金协议>的公告》。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东会审议。
五、审议通过了《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》详细内容见公司指定信息披
露媒体《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
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