证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2026-068
杭州天地数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次
会议于2026年10月26日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场结
合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事9
名，实际参加表决董事9名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会
议。本次会议通知于2026年10月16日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
公司编制《2026年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证券监
督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2026年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的
《2026年第三季度报告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用
不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行委托理财，投资期限为自公司第五届
董事会第六次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，
授权董事长在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委
托理财的公告》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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