证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2026-069
山东高速股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年
董事 14 人。会议由董事长傅柏先主持，公司高级管理人员以及相关部门负责人列席
了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下决议：
一、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对控股子公司提
供财务资助的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于向控股子公司提供
财务资助的公告》，公告编号：2026-070。
二、会议以 14 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于申报发行并表型
定向资产支持票据（银行间 REITs）的议案》。
具体内容详见公司于同日披露的《山东高速股份有限公司关于申报发行并表型定
向资产支持票据（银行间 REITs）的公告》，公告编号：2026-071。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会
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